Polițiștii din cadrul Direcției Poliției Criminale (LKA) din Austria au reușit să anihileze o bandă internațională care a fraudat operatori de telefonie mobilă, bănci și dealeri auto. Prejudiciul total este estimat la aproximativ 2,5 milioane de euro.
Mod de operare: credite false și leasing de autoturisme
Infractorii au obținut credite în numerar și contracte de telefonie mobilă folosind documente false, precum și autoturisme de lux prin contracte de leasing. Aceste vehicule erau ulterior vândute rapid în străinătate. Membrii rețelei au păcălit dealerii auto și băncile utilizând certificate de înregistrare, dovezi de salariu, extrase de cont și adeverințe de asigurare socială falsificate.
►►► Regulile UE pentru mașinile luate în leasing sau cumpărate second-hand din străinătate
Organizare bine pusă la punct
Banda infracțională a acționat într-o manieră organizată, fiecare membru având un rol specific, a explicat Dominik Wildberger, anchetator LKA. „Exista cineva care se ocupa de obținerea finanțării de la diverse instituții și altcineva responsabil pentru falsificarea documentelor. Aceste falsificări erau de o calitate foarte bună,” a spus Wildberger.
Prima pistă: un antreprenor imobiliar din Salzburg
Cazul a început să prindă contur în noiembrie 2023, după ce o bancă a raportat suspiciuni de fraudă. Ancheta l-a vizat inițial pe un antreprenor imobiliar din Salzburg, a declarat Christian Schmidseder, șeful grupului de investigare a furturilor din cadrul LKA. Acesta gestiona mai multe apartamente în Innviertel, ale căror adrese au fost folosite pentru înregistrări de rezidență false. Bărbatul a fost acuzat de fraudă comercială gravă legată de credite în numerar.
Ancheta a scos la iveală faptul că infracțiunile aveau o dimensiune internațională. Membrii bandei proveneau din Serbia, Ungaria, România, Turcia și Austria.
În cadrul operațiunii, poliția a percheziționat 19 locuințe și clădiri de firme. În total, 64 de suspecți au fost identificați, iar nucleul bandei era format din 6 până la 8 persoane. Principalul grup de suspecți și-a recunoscut faptele, conform LKA.
Implicarea dealerilor auto și a angajaților bancari
Ancheta s-a extins și asupra unor angajați bancari din Salzburg și a doi dealeri auto din Oberösterreich și Viena. „Angajații băncilor și dealerii auto au fost implicați activ în fraudă. Angajații băncilor au facilitat acordarea creditelor, iar dealerii au aranjat finanțarea mașinilor,” a explicat Wildberger. Cei doi dealeri auto neagă acuzațiile, însă unul dintre angajații bancari a recunoscut implicarea.
►►► Credite fictive de 1,2 milioane de lei. Zeci de români s-au ales cu datorii
Prejudiciu de 2,5 milioane de euro
Cei șase suspecți principali vor fi judecați pentru spălare de bani și fraudă comercială gravă, a declarat Christian Schmidseder. Aceștia au fost eliberați din arest preventiv. Poliția estimează că prejudiciul total se ridică la aproximativ 2,5 milioane de euro. Mai multe autoturisme și 100.000 de euro în numerar au fost recuperate.