Poliția română caută un spion bulgar condamnat la noi în țară pentru implicarea sa în dosarul „Privatizărilor strategice”. Infractorul trăiește însă de ani de zile liniștiti în Dubai, așa cum a arătat o investigație transfrontalieră publicată de BIRD.bg (Bureau for Investigative Reporting and Data) la începutul acestui an.
La sfârșitul lunii martie 2009, DIICOT anunța trimiterea în judecată a mai multor inculpați care au constituit o grupare criminală transfrontalieră pentru a privatiza pe sub mână mai multe companii de stat.
Codruț Șereș, fost ministru al Economiei şi Comerţului și omul lui Dan Voiculescu, și Zsolt Nagy, fost ministru al Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, s-au aliat cu mai mulți cetățeni români, americani, britanici, cehi, turci și bulgari pentru a comite infracțiuni grave, așa cum se preciza în comunicatul DIICOT.
Gabor Kerekeș, vicepreședinte UDMR, Dorinel Mihai Mucea, fost adjunct al şefului Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI), Mihai Radu Donciu, consilierul lui Nagy au intrat și ei în schema prin care se urmărea prejudicierea statului român.
Lor le-au fost alături: Mircea Călin Flore, senior director la Credit Suisse First Boston Europe Ltd din Londra, cetățean româno-britanic, Vadim Don Benyatov, cetățean american, cehul Michal Susak, turcul Mustafa Oral și bulgarul Stamen Todorov Stantchev. Ultimii patru figurează încă pe lista de persoane căutate a Poliției Române.
Membrii grupării au fost trimiși în judecată și condamnați pentru trădare prin transmiterea de secrete, constituirea unui grup infracţional organizat și complicitate la spionaj. Activităţile ilicite aveau legătură cu privatizarea S.C. ELECTRICA MUNTENIA SUD S.A., vânzarea unui pachet de 8 % din acţiunile PETROM, procese de privatizare/restructurare a S.C. ROMAERO S.A. Bucureşti şi S.C. AVIOANE S.A. Craiova aflate în portofoliul M.E.C. – O.P.S.P.I., consultanţă în vederea privatizării S.N. RADIOCOMUNICAŢII S.A., adjudecarea licitaţiei pentru asigurarea consultanţei în vederea restructurării şi privatizării C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A., selectarea prin licitaţie a consultantului internaţional pentru listarea la bursă a pachetului de 46% din acţiunile deţinute de statul român la S.C. ROMTELECOM S.A.
În ianuarie 2015, fostul ministru Șereș și cehul Susak au luat câte patru ani și opt luni de închisoare, iar Flore, Mucea și Benyatov, cu două luni mai puțin. Membrii UDMR Nagy și Kerekeș s-au ales cu câte patru ani, turcul Oral Mustafa cu trei, iar consilierul Donciu a primit cinci ani.
Fugitive Bulgarian Spy Convicted in Romania Resides Comfortably in Dubai, Investigation Reveals
Cu cea mai mare pedeapsă s-a ales bulgarul Stamen Stantchev: cinci ani și două luni pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice respectiv complicitate la această infracţiune, în formă continuată. Așa cum am mai spus, polițiștii români încă încearcă să-i aducă după gratii pe Benyatov, Oral, Susak și Stantchev.
Pe site-ul Poliției Române, Stamen Stantchev figurează cu ultimul loc cunoscut în Austria unde avea o firmă. Autoritățile române puteau să-l caute acolo mult și bine. O echipă de jurnaliști de investigație l-a dibuit pe bulgar tocmai în Dubai unde o duce bine-mersi.
Potrivit BIRD.bg, Stantchev stă în chirie într-o locuință din Dubai care este deținută de omul de afaceri bulgar Georgi Samuilov, un apropiat al lui Delian Peevski, oligarh și politician controversat de la sud de Dunăre. În 2013, numirea sa ca șef al Agenției de Securitate Națională a Bulgariei a provocat proteste masive, forțându-l să demisioneze a doua zi. A fost sancționat de Statele Unite și Regatul Unit pentru presupuse acte de corupție și influență nejustificată asupra instituțiilor publice și acuzat că a folosit mita și traficul de influență pentru a-și proteja interesele și a controla sectoare cheie.
Faptul că Stantchev locuiește în Dubai încă din 2018, în timp ce polițiștii îl căutau prin Europa, a reieșit din informațiile despre proprietarii și chiriașii de imobile în Dubai, procesate în cadrul investigației internaționale Dubai Unlocked. Stantchev îi plătește lui Samuilov o chirie de 25.900 de euro anual, pentru că stă într-o locuință modestă.
În 2016, la un an după ce condamnarea a rămas definitivă, Interpol a emis un mandat de arestare pe numele lui Stamen Stantchev, dar în prezent acesta nu mai este activ. Astfel, bulgarul riscă să fie reținut doar pe teritoriul României sau dacă autoritățile din Emiratele Arabe Unite acceptă o cerere judiciară din partea autorităților române, ceea ce este puțin probabil. BIRD.bg l-a contactat pe Georgi Samuilov, dar acesta a declarat că nu va comenta situația lui Stamen Stantchev.
Potrivit lui Dimitar Ivanov, într-o publicație MediaPool din 2006, Stamen Stantchev a lucrat și pentru compania „Glencore” a magnatului elvețian Marc Rich care, de-a lungul anilor, a avut o prezență puternică atât în Bulgaria, cât și în România.
În martie 2015, am publicat articolul „Reţeaua bancherilor. Beneficiarul unor retrocedări dubioase, bancherul cuprului s-a format la şcoala Naşului Kremlinului”. Un afacerist controversat și condamnat între timp, Horia Şchiopu Simu, a primit de la stat o despăgubire de 103 milioane de euro pentru un teren, după ce cumpărase anterior drepturile litigioase.
Legăturile lui cu infractorul Ionuţ Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, sunt foarte cunoscute. Costea a fost condamnat pentru corupție, a fugit în Turcia, dar a fost prins și extrădat. Încă din 2003, Simu şi partenerii săi de afaceri, foşti bancheri, erau în atenţia Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) şi a procurorilor de la Crimă Organizată DIICOT pentru spălare de bani.
Dosarul trimis de ONPCSB la parchet a rămas ani de zile ascuns în sertarele procurorilor subordonaţi Alinei Bica pe când aceasta era şef serviciu în DIICOT. Prietenă cu Elena Udrea, și ea trimisă după gratii, Bica a fost condamnată pentru favorizarea unui om de afaceri, dar anul trecut instanțele românești au decis să accepte faptul că aceasta își executase pedeapsa în Italia, așa că numai putea fi încarcerată și în România. Bica fusese judecată și apoi achitată pentru o presupusă mită luată de la Simu.
COSTA RICA: Udrea şi Bica rămân la închisoare. Cererile de eliberare le-au fost respinse din nou
Acesta şi doi prieteni ai apropiați, un trio denumit Bancherii Cuprului, împreună cu multe firme autohtone sau off-shore, printre care Amteck Investiţii şi Marc Rich – Co Investment AG erau menţionaţi într-un document al Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în legătură cu transferuri suspecte de zeci de milioane de euro.
Marc Rich-Co Investment AG care apare în documentele Oficiului este o firmă elveţiană legată de Kremlin şi avea strânsă legătură cu privatizarea ALRO Slatina sau UCM Reșița. Despre Marc Rich, care a fost condamnat la câteva sute de ani în Statele Unite pentru diverse şmecherii financiare, dar a fost graţiat de Bill Clinton la final de mandat, a scris jurnalistul Paul Klebnikov în cartea sa „Naşul Kremlinului”. La scurt timp după apariţia cărţii, Klebnikov a fost ucis în faţa casei sale, în iulie 2004. Marc Rich l-a urmat în lumea de dincolo în 2013 pe când se afla în Elveția unde încerca să scape de alte acuzații ale guvernului federal american.