Spanioli, români și bolivieni, arestați pentru înșelăciuni imobiliare și fraude comerciale

Poliția națională spaniolă a arestat duminică, 2 februarie 2019, opt persoane acuzate de înșelăciuni pe internet.

Gruparea, alcătuită din trei femei și cinci bărbați cu vârste între 21 și 57 de ani, închiria apartamente inexistente și vindea virtual produse pe care nu le deținea.

Printre persoanele arestate se numără români, spanioli și bolivieni.

În total, gruparea a obținut 100.000 de euro de la 59 de victime, conform agenției de presă EFE.

Ancheta a fost demarată la finalul anului 2017 când polițiștii au aflat că mai mulți spanioli și-au deschis conturi bancare în Valencia și primeau bani prin transferuri bancare din mai multe țări.

Așa au ajuns să afle identitatea membrilor grupului.

Aceștia dădeau anunțuri cu diferite produse electronice și mașini pe mai multe platforme de vânzare online.

Când cineva era interesat de produs și-l cumpăra, trimitea banii într-un cont deschis pe numele unor persoane.

În general, persoanele racolate pentru a deschide conturi bancare aveau probleme financiare.

Dar, mai exista o categorie. Membrii grupării dădeau anunțuri pe internet în care spuneau că angajează manageri și ofereau un salariu bun și un procent din câștig.

Atunci când erau reclamați la poliție, nu mai lucrau cu aceleași persoane și căutau altele pentru a deschide conturi.

În timpul anchetei, șase astfel de „deschizători de conturi” au fost reținuți, dar eliberați sub control judiciar. Toți aveau cazier.

Alături de aceștia, au fost reținuți și doi coordonatori care supervizau modul în care se deschideau conturile și se asigurau că banii ajung unde trebuie.

Pe lângă această escrocherie, membrii grupării se ocupau și cu una în domeniul imobiliar.

Luau fotografii de pe net ale unor apartamente date spre închiriere și puneau anunțuri ca și când acestea le-ar fi aparținut.

Atunci când un client se arăta interesat de apartament, escrocii pretindeau că sunt plecați în străinătate și le dădeau un cont bancar.

Clienții achitau chiria lunară și o garanție după care nu mai auzeau nimic de la presupușii proprietari.

  •  
ÎNSCRIE-TE acum pe pagina noastră de Facebook! - NEWS ROMANIA
error: ?