Un scandal de amploare a zguduit orașul Ancona din Italia, unde carabinierii au descoperit o rețea de fraudă care a implicat manipularea kilometrajului la autovehicule de ocazie. Autoritățile au sechestrat bunuri în valoare de 4,3 milioane de euro, inclusiv două vile de lux, ca urmare a descoperirii unei scheme complexe de fraudă în comerțul cu autovehicule.
Grupul infracțional, format din nouă cetățeni români rezidenți în Ancona, Vicenza și provincia Teramo, este acuzat că a redus artificial numărul de kilometri parcurși afișat de vehiculele pe care le vindeau, făcând astfel ca mașinile să pară mai puțin uzate decât erau în realitate. Aceste practici frauduloase au dus la 253 de cazuri de înșelăciune și fraude comerciale, generând profituri de peste un milion de euro.
►►►Kilometraj dat înapoi la aproape 30% dintre mașinile second-hand cumpărate în România în primele cinci luni
Investigația
Investigația a început în 2019, când carabinierii din Ancona Brecce Bianche au efectuat două serii de arestări în cadrul unei anchete coordonate de Parchetul din Ancona. În urma investigațiilor, a fost dovedită existența unei grupări criminale bine organizate cu sediul operativ în Ancona, care în decurs de doar doi ani a comis numeroase infracțiuni prin aceeași metodă de manipulare a kilometrajului autovehiculelor.
Confiscarea bunurilor
În urma cererii Parchetului din Ancona, judecătorii au aprobat confiscarea bunurilor imobiliare și mobiliare ale celor implicați. Printre bunurile sechestrate se numără două vile de lux, una cu o vechime de peste 100 de ani, evaluată la 1,5 milioane de euro, și alta cu vedere la mare, evaluată la 2 milioane de euro, ambele situate în Ancona.
De asemenea, au fost confiscate participații în opt societăți comerciale, trei unități de vânzare de autovehicule din Ancona și împrejurimi, 174 de vehicule și conturi bancare și poștale, totalizând 4,3 milioane de euro. Achizițiile acestor imobile au fost realizate prin cecuri bancare și fără accesarea de credite sau împrumuturi, de către persoane aparent fără venituri dar cu o lichiditate ridicată pentru a realiza diverse operațiuni comerciale.
►►► Documente necesare pentru controlul vehiculelor la frontieră. Numere provizorii, procuri, înmatriculare pe altă persoană
Implicații legale și economice
Cei implicați în acest scandal sunt, de asemenea, investigați pentru infracțiuni fiscale, având datorii de un 1.080.000 de euro. Deși nu au declarat venituri suficiente pentru a justifica achizițiile și stilul de viață, aceștia au desfășurat activități comerciale în domeniul vânzării de autovehicule de ocazie, fiind toți titulari de firme sau posesori de participații în diverse societăți.