Procurorii DIICOT și Poliția Capitalei au desfășurat luni, 3 noiembrie 2025, o amplă operațiune pentru destructurarea unei rețele de criminalitate economică.
Au fost puse în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară în București, Ilfov și Iași, într-un dosar penal ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave.
Potrivit DIICOT, în cursul anului 2024 s-a constituit o grupare de criminalitate organizată care a acționat în Capitală și în județul Iași, având ca scop obținerea de beneficii materiale semnificative prin contractarea de credite pe baza unor documente falsificate și prin achiziționarea de autoturisme prin contracte de leasing frauduloase.
— Percheziții la persoane cercetate penal pentru camătă, furt, șantaj și înșelăciune
Grupul, format din 14 suspecți și coordonat de un lider urmărit internațional, ar fi înființat sau preluat societăți comerciale cu un istoric bun de creditare, pe care le-a folosit ulterior pentru a obține finanțări bancare. Membrii rețelei ar fi falsificat situațiile financiare ale acestor firme pentru a achiziționa autoturisme de lux, folosind acte de identitate și documente contabile falsificate.
Prejudiciul total este estimat la circa 35.000.000 de lei (echivalentul a aproximativ 7,1 milioane de euro). În cadrul operațiunii au fost puse în aplicare 17 mandate de aducere, iar audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.