O anchetă recentă a ICIJ – International Consortium of Investigative Journalists arată cum un personaj poreclit „Tito” și intitulat „Escobar al Europei” face angajări prin firma sa din Dubai deși este căutat de mai multe agenții de aplicare a legii din lume. Emiratele Arabe Unite refuză să-l extrădeze.
Un lider internațional al unui cartel de droguri acuzat de inundarea țărilor din Europa și nu numai cu cocaină și amfetamine a înființat o companie în Dubai pentru a angaja membri cheie ai organizației sale, inclusiv trei bărbați acuzați de trafic de droguri, spălare de bani și încercarea de a răsturna statul bosniac, conform documentelor obținute de ICIJ. Alți subordonați erau angajați într-o firmă fantomă din Insulele Virgine Britanice.
Edin „Tito” Gačanin, născut în Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, a înregistrat companiile în aceste paradisuri fiscale în timp ce continua să transporte cocaină la nivel global, în ciuda faptului că fusese condamnat de instanțele olandeze pentru trafic de droguri. El are pașaport olandez și a fost condamnat pentru trafic de cantități mari de droguri în Europa provenind din Colombia, Peru și Ecuador.
Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA l-a sancționat în 2023, numindu-l „lider al Cartelului Tito și Dino”, parte a unui mega-cartel de organizații criminale notorii care includ grupările de crimă organizată Kinahan din Irlanda, Mocro Maffia din Olanda și Camorra din Italia.
AgroMafia: Cosa Nostra, Camorra și ‘Ndrangheta controlează tot mai mult industria alimentară
Gačanin trăiește liber în Dubai, unul dintre cele șapte emirate care formează Emiratele Arabe Unite (EAU), gazda tot mai multor traficanți internaționali de droguri, mulți considerați ținte de mare valoare pentru poliție.
Născut în 1982, Gačanin a crescut în orașul olandez Breda după ce familia sa a fugit din războiul bosniac din anii 1990. Ulterior, a făcut numeroase vizite în Peru unde patru familii de mafioți din Trujillo ar fi produs și expediat cocaină spre Europa pentru el. În 2014, s-a mutat în EAU unde, în anul următor, a înființat o companie în Dubai denumită după o companie mamă, Edin Group Ltd., înființată în Insulele Virgine Britanice în jurul aceleași perioade.
„Edin Group va oferi consultanță administrativă și studii pentru departamente și companii publice privind analiza performanței administrative, ingineria procedurală, elaborarea de diagrame de flux și circulația documentelor relevante, formularea politicilor interne, restructurarea organizațională, dezvoltarea planurilor strategice, inovarea procedurilor de lucru, proiectarea de scorecard-uri echilibrate.”
Nicio autoritate din Dubai sau din Insulele Virgine Britanice nu a ridicat obiecții la înființarea companiilor de către Gačanin, în ciuda faptului că acesta era un dealer de droguri condamnat. Emiratele Arabe Unite continuă să adăpostească traficanți de droguri și companiile lor fantomă. Atât Insulele Virgine Britanice, cât și EAU afirmă că fac parte din lupta globală împotriva spălării banilor. Conform legii din EAU, există atât penalități civile, cât și penale pentru nerespectarea reglementărilor privind spălarea banilor.
The Romanian Leader Of Darknet ItalianMafiaBrussels Drug Trafficking Organization Sentenced To 11 Years’ Imprisonment
Sancțiunile împotriva lui Gačanin, supranumit „Escobar al Europei” au fost coordonate de Europol și guvernele Olandei, Franței și Belgiei. Este acuzat de SUA că este unul dintre cei mai importanți 50 de dealeri de droguri din lume și o amenințare pentru stabilitatea regională și încrederea instituțională în Balcanii de Vest.
Procurorii din Bosnia și Herțegovina afirmă că „Tito” și cartelul său au încercat să preia statul însuși prin mita acordată politicienilor în timp ce lucra cu șeful serviciilor de securitate de stat și prin spălarea internațională a banilor.
Edin Gačanin a fost arestat în Dubai în noiembrie 2022, ca parte a Operațiunii Desert Light, la cererea Olandei. O instanță olandeză l-a condamnat ulterior în absență la șapte ani de închisoare pentru trafic de cantități uriașe de cocaină și precursori de metamfetamină și l-a amendat cu un milion de dolari. Cu toate acestea, el nu a fost extrădat și trăiește liber în Dubai.
„Știm că cei șase capo-uri Desert Light arestați în Dubai sunt liberi, dar nu pot părăsi țara deoarece pașapoartele lor au fost confiscate, dar nici nu doresc să plece. Unde s-ar duce?” a spus șeful Grupului Central Antidrog din Garda Civilă, Fran Torres. El a adăugat că solicitările de extrădare din Dubai sunt supuse unor întârzieri excesive din cauza birocrației, agravate de tratatele internaționale complexe.
Patru sicrie cu droguri, transportate de un român din Spania în Germania. Bărbatul, arestat în Franța
Conform hotărârii instanței din Rotterdam, Gačanin avea două condamnări pentru trafic de droguri înainte de mutarea sa în Dubai, ceea ce ridică întrebări despre cum a fost permis să înființeze companii atât în Insulele Virgine Britanice, cât și în Dubai, fără obiecții din partea guvernelor lor.
Compania sa din Dubai a fost înregistrată la o adresă din parcul de afaceri Jumeirah Lakes DMCC, una dintre numeroasele zone opace cunoscute sub numele de zone de comerț liber. El și-a furnizat adresa personală ca fiind un apartament din mai înalt zgârie-nori din lume, Burj Khalifa.
Până în 2018, avea o adresă la centrul de afaceri din Jumeirah Lakes Towers și pretindea că l-a angajat pe Adnan Smajlovic, presupusul adjunct al cartelului lui Gačanin. Smajlovic, care supraveghează aparent operațiunile cartelului Tito și Dino din Bosnia și Herțegovina, a fost angajat de Edin Group DMCC ca „funcționar contabil.”
Dzenis Kadric, fost polițist bosniac arestat în țara sa natală în februarie într-o operațiune denumită Consigliere, sub suspiciunea de participare la crime organizate, trafic de droguri și spălare de bani, a fost de asemenea angajat de Edin Group. Kadric a fost angajat pentru o „perioadă nelimitată” ca „funcționar arhivar”. El a fost fotografiat alături de Gačanin în Dubai și descris ca fiind bodyguardul său. A fost arestat după ce a revenit în Sarajevo din Dubai în decembrie 2023. Este liber, dar așteaptă judecata.
Membru important al Camorrei, bătut și exilat la Pitești, a fost reținut de DIICOT
În aprilie anul acesta, poliția bosniacă a desfășurat operațiunea Black Tie în Sarajevo care a dus la arestarea a 23 de persoane, inclusiv mai mulți oficiali de rang înalt din poliția bosniacă suspectați de legături strânse cu Gačanin. Poliția locală a fost sprijinită de Europol, FBI și DEA. Mulți dintre cei arestați au fost ulterior eliberați fără acuzații. Investigația este în curs de desfășurare.
Anesa Agovic, coordonator de teren pentru Global Initiative Against Transnational Organized Crime din Bosnia, a declarat pentru ICIJ că cartelul lui Gačanin s-a infiltrat în forțele de ordine, politică și sportul în Balcani prin corupție, finanțarea campaniilor electorale, exploatarea instabilității politice și înființarea de companii de fațadă.
În ciuda faptului că Gačanin este un luat în vizor de numeroase agenții internaționale de aplicare a legii, compania sa din Insulele Virgine Britanice, Edin Group Ltd., a primit un certificat de bună purtare din partea Jebel Ali Free Zone Authority (JAFZA) în 2018. JAFZA, care este una dintre cele mai mari zone libere din lume și pretinde că oferă acces la peste 3,5 miliarde de oameni din regiune, nu a comentat asupra acestui aspect.
În februarie 2024, Emiratele Arabe Unite au fost eliminate de pe lista globală a țărilor cu risc de fluxuri financiare ilicite a Task Force-ului Financiar Internațional la cererea Germaniei, Statelor Unite și altor guverne occidentale, chiar dacă traficanții de droguri care trăiesc în Dubai continuau să inunde piețele cu cocaină.
