O grupare de români care opera în țară, dar și în Germania și Austria, a înșelat 700 de persoane cu peste 106 de milioane de euro. Le vindeau bunuri inexistente prin conturi preluate ilegal.
Pe 24 iunie 2025, procurorii DIICOT din Vâlcea au percheziționat mai multe domicilii în județ și în Sibiu într-un anchetă care vizează destructurarea unei grupări de criminalitate organizată care comitea infracţiuni informatice cu consecințe deosebit de grave.
În acest dosar, autoritățile judiciare din România au cooperat cu cele din Germania. Din investigații a reieșit că trei români au constituit în 2022 un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior și alți membri.
Prin metode de phishing, membrii acestuia au preluat controlul asupra a 120 de conturi care aparțineau unor utilizatori ai unei platforme internaționale de comerț online. Acești utilizatori aveau un istoric mare de tranzacții comerciale efectuate fără incidente.
Reșițeanul arestat pentru o fraudă de 722 de milioane de dolari a pledat vinovat
Credibilitatea acestor utilizatori, deveniți victime, pe acea platformă a contat enorm. Infractorii români au început să posteze anunțuri fictive de vânzare bunuri, bunuri pe care, de fapt, nu le dețineau.
Astfel, au indus în eroare 708 de persoane, din Europa, care au virat în conturile bancare deschise de către interpuși ai grupării, sumele de bani pentru produsele comandate, dar inexistente.
„Autoritățile române și germane au luat măsuri preventive cu privire la un număr de șapte inculpați, dintre care patru sunt cercetați în România și trei în Germania, măsurile preventive fiind menținute și în prezent”, se arată într-un comunicat al DIICOT.
Un raid anterior al DIICOT, din 17 decembrie 2024, asupra aceleiași grupări, a avut loc în Vâlcea, Olt și București. Simultan, procurorii Parchetului General din Bamberg, landul Bavaria, au efectuat două percheziții domiciliare pe teritoriile Germaniei și Austriei. Prejudiciul este estimat la peste 106 milioane de euro.
În 2025, alte trei persoane au fost identificate de echipa mixtă româno-germană, pe numele acestora fiind emise mandate europene de arestare. Ancheta a fost demarată în Germania după ce autoritățile au primit un număr foarte mare de sesizări de pe întreg teritoriul țării.