O operațiune coordonată la nivel internațional a dus la destructurarea unei rețele de infractori cibernetici care opera în România, Austria și Germania. Amploarea deosebită a fenomenului infracțional în Germania, determinată de numărul mare de sesizări înregistrate în această țară și modul complex de operare au dus la înființarea unei echipe mixte formate din polițiști germani, inclusiv de Biroul Central pentru Combaterea Criminalității Cibernetice, și cei români din cadrul DIICOT.
Infractorii utilizau email-uri de tip phishing pentru a obține datele de acces la conturile de clienți ale unei platforme mari de comerț online. Între noiembrie 2022 și octombrie 2024, au compromis cel puțin 120 de conturi, prin intermediul cărora ofereau spre vânzare diverse produse, precum televizoare și console de jocuri.
Cumpărătorii erau îndemnați să efectueze plata în avans într-un cont bancar, de obicei din Spania, însă comenzile nu erau onorate niciodată. Valoarea totală a comenzilor fictive se ridică la aproximativ 110 milioane de euro.
Până în prezent, au fost identificați 381 de clienți păgubiți care au plătit în total aproximativ 192.000 de euro pentru a primi nimic. Investigațiile pentru identificarea altor victime sunt în curs, potrivit unui comunicat din 15 ianuarie 2025 al procurorilor din Bamberg.
Pe lângă fraudele din comerțul online, rețeaua opera și în domeniul imobiliar. Escrocii publicau anunțuri false cu apartamente inexistente sau care nu le aparțineau. Scopul era de a convinge potențialii chiriași să plătească în avans garanția. Cel puțin șapte persoane au căzut în această capcană, plătind aproximativ 17.000 de euro.
Reșițeanul arestat pentru o fraudă de 722 de milioane de dolari a pledat vinovat
În urma investigațiilor intense, autoritățile au identificat șapte suspecți cu vârste cuprinse între 22 și 38 de ani. Pe 17 decembrie 2024, a avut loc o operațiune amplă în Germania, Austria și România, cu participarea a aproximativ 150 de polițiști, procurori și experți IT.
Au fost efectuate două percheziții în zona orașului bavarez Regensburg, regiunii austriece Tirol, dar și în România. În urma acestora, au fost confiscați aproximativ 70.000 de euro cash. În plus, procurorii luat pentru expertiză mai multe telefoane mobile și computere.
Potrivit DIICOT, la data de 17 decembrie 2024 au fost efectuate 13 mandate de percheziție domiciliară în Vâlcea, Olt și București într-o cauză penală vizând săvârşirea infracţiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice, fals informatic și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, toate în formă continuată.
Spanioli, români și bolivieni, arestați pentru înșelăciuni imobiliare și fraude comerciale
Din cercetările efectuate cu sprijinul Eurojust a reieșit că în anul 2022 trei suspecți au constituit pe teritoriul României un grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și alți membri. Scopul era obținerea de beneficii materiale importante din săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune. Banii erau virați de cetățenii străini care au căzut victime rețelei în conturi bancare deschise de către interpuși ai grupării.
DIICOT susține, spre deosebire de autoritățile germane, că au fost identificate 708 persoane vătămate din Europa, prejudiciul fiind de peste 106 milioane euro.