Procurorii DIICOT au dispus reţinerea, pentru o perioadă de 24 de ore, a inculpaţilor Cornel Marcu, Daniel Stănescu zis „Mureș”, Bogdan Stănescu zis „Cezar”, Dragoș Stănescu zis „Ciorpan”, Claudiu Moroșan, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani.
Claudiu Moroșan este fratele luptătorului Cătălin Moroșan, cunoscut drept Cătălin Moroșanu. Moroșanu este consilier județean la Iași.
El a fost șeful Organizației de Tineret a PNL Iași, dar și prim-vicepreședintele Tineretului Național Liberal. A fost ales prima oară în 2012 pe listele PDL, apoi pe listele PNL în 2016. A candidat și la parlamentare, dar fără succes.
Anchetatorii au efectuat 35 de percheziții în Iași, București și Alba de unde au fost ridicate 1,2 kg de aur, 50.000 de lei și au fost instituite sechestre pe imobile și autoturisme în valoare de aproximativ 800.000 de euro.
DIICOT susține că în perioada 2012 – 2015 inculpaţii Marcu, „Mureş” şi „Cezar” au constituit un grup infracţional organizat care încheia contracte fictive pentru a nu plăti TVA.
Tranzacțiile se făceau prin firmele controlate de Cornel Marcu: Marcor Gold SRL, Exclusiv Investment SRL şi Exclusiv International SRL.
Tot pentru a nu plăti TVA și impozitul pe profit, cei doi au mai furnizat facturi nereale şi către fimele Sodo Migliori Romania SRL Bucureşti şi Sodo Migliori International SRL Bucureşti, societăţi administrate şi controlate în perioada octombrie 2012 – iulie 2014 de către inculpaţii Alessandro Amato şi Marian Mihart.
Tony Baciu, patronul unor case de amanet din Iași și fratele său Andrei Robert Baciu, și ei inculpați, au sprijinit grupul infracțional organizat furnizând cantități diferite de fragmente de bijuterii de aur obținute în mod ilicit pentru a fi livrate „sub proveniența fictivă a facturilor nereale” furnizate de către frații Stănescu.
Aceștia comercializau aurul astfel obținut prin intermediul Andoria Trans Metal SRL către Marcor Gold SRL.
Firmele controlate de Cornel Marcu și cele ale lui Alessandro Amato şi Marian Mihart efectuau livrări intracomunitare către operatori economici din Italia și Germania, livrări care potrivit prevederilor fiscale nu sunt purtătoare de TVA. Obiectul livrărilor intracomunitare l-au constituit aliaje din aur.
Procurorii au date că Marcu, Amato și Mihart au înregistrat achiziţii fictive de metale preţioase în contabilitatea firmelor sub forma fragmentelor de bijuterii din aur care sunt purtătoare de TVA.
Achizițiile erau făcute prin societăți interpuse, nou autorizate în comerţul cu metale preţioase, având menirea doar de a ajuta la punerea în circulaţie a TVA-ului, scopul final fiind solicitarea de rambursări de TVA.
Ei topeau fragmentele de aur, le făceau lingouri și le livrau furnizorilor. Cantitățile de fragmente de aur obținute de la Tony Baciu erau mai mici decât cele menționate în facturi și erau și obținute în mod ilicit.
Pentru a topi legal cantitățile de aur astfel obținute și a le livra în Germania și Italia, Cornel Marcu menționa în contabilitate că metalul prețios provine de la mai multe firme din Iași deținute de romii din localităţile Grajduri şi Lunca Cetăţuii.
Găsirea acestor firme fantomă era în sarcina fraților Stănescu. Ei erau și cei care transportau aurul colectat către societățile beneficiare din Alba Iulia și București unde l-au predat pe bază de avize şi facturi fiscale.
Claudiu Moroșan era administrator prin procură al SC Gold Brut International SRL Iaşi și a aderat în cursul lunii februarie 2013 la grupul infracţional organizat. În cadrul grupării el îndeplinea atribuții legate de firmele controlate de Marcu și italianul Amato.
Prejudiciul cauzat este în sumă de 18.000.000 lei reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit datorat şi nevirat către bugetul de stat.
Faţă de alţi 14 inculpaţi, procurorii DIICOT- S.T.Iaşi au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.