Grupare infracţională alcătuită din români şi turci, destructurată în urma unei anchete internaţionale

Gruparea este suspectată de spălare de bani şi comerţ ilegal cu aur, conform unui comunicat al EUROPOL.

Garda Financiară din Bologna a condus operaţiunea pentru că în atribuţiile sale intră toate infracţiunile economice.

Operaţiunea a avut numele de cod Piatra Filozofală şi a fost susţinută logistic de Europol.

În timpul anchetei au fost efectuate percheziţii domiciliare pe 12 decembrie 2018 în Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna şi Toscana.

Au fost arestaţi zece membri ai grupării şi 260.000 de euro, confiscaţi.

O instanţă din Bologna a decis şi punerea sub sechestru a mai multor bunuri în valoare de 7,4 milioane de euro.

Patru mandate de arestare au fost emise în România şi Turcia.

Membrii grupării sunt din China, Italia, România şi Turcia.

Ancheta Gărzii Financiare italiene a durat doi ani.

Până acum au mai fost confiscate 70 kg de aur, în valoare de aproximativ 2,5 milioane de euro, dar şi 1,5 milioane de euro în numerar.

Ţinta principală a anchetei a fost As Serdar Tamsan, un turc în vârstă de 50 de ani.

Lui i se aduceau bani negri în numerar de la mai mulţi oameni de afaceri chinezi.

Cu aceşti bani, turcul cumpăra aur şi-l comercializa legal.

Profitul era transferat în conuri bancare din România şi Turcia.

De aici ajungeau în conturi din Marea Britanie deţinute de infractorii chinezi care erau liderii grupării.

  •