Documentele de identitate românești false sau falsificate ajung tot mai des în mâna celor certați cu legea.
Tribunalul din Varșovia a decis zilele trecute că fostul președinte al companiei Kosmos Group poate fi extrădat în Rusia. Andrey Chernyakov este investigat de Kremlin pentru mai multe infracțiuni financiare. El a fost prins în decembrie 2017 la granița dintre Polonia și Ucraina când s-a legitimat cu un pașaport românesc.
Chernyakov este acuzat de delapidare după ce a semnat în 2011 un contract de împrumut în valoare de 224 milioane de dolari cu Bank Moskvy (Banca Moscovei) pentru construirea de către Kosmos a unui tunel în capitala Rusiei.
Anchetatorii susțin că proiectul nu a fost realizat și că Chernyakov a fugit în Marea Britanie cu banii. Omul de afaceri a fost dat în urmărire internațională. O instanță din Rusia a decis ca acesta să plătească împrumutul contractat de Kosmos.
În această vară, o instanță din Marea Britanie l-a declarat falit pe Chernyakov și a decis ca acesta să ajungă la o înțelegere cu Bank Moskvy care este acum parte a VTB Group. La scurt timp, Chernyakov a fugit din Marea Britanie și este în prezent dorit și de autoritățile de aici.
Jurnaliștii de la Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație au scris că VTB Bank, parte a VTB Group, a fost înșelată și de alți doi miliardari ruși care au lăsat în paragină Combinatul de Utilaj Greu – CUG Cluj.
Mai multe proprietăți ale lui Chernyakov au fost scoase la licitație. De exemplu, în Florența avea un complex de 11 clădiri care se întindea pe patru hectare și a fost evaluat la 14,5 milioane de euro. Iahtul, evaluat la 5,5 milioane de euro, a fost și el confiscat.
Măsuri similare s-au luat și pentru alte proprietăți ale acestuia din Cipru, Insulele Virgine Britanice, Elveția și Germania.
Autoritățile din Dubai au pus sechestru pe un cont de 50 de milioane de dolari și pe un apartament în valoare de un milion de dolari. Și anchetatorii din Austria au blocat un cont al miliardarului.